证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 辽宁信德新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次 会议于2023年9月12日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。鉴于 公司于同日召开的2023年第二次临时股东大会选举产生了第二届董事会成员，为保 证董事会工作的衔接性和连贯性，经第二届董事会全体董事同意，本次会议豁免通 知时限要求，会议通知于2023年9月12日以口头方式送达全体董事。本次会议应出席 董事5人，实际出席董事5人（董事芮鹏、郭忠勇和陈晶以通讯方式出席会议）。经 全体董事共同推举，本次会议由尹洪涛先生主持，公司第二届监事和高级管理人员 候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会 ...