证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-047 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 辽宁信德新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次 会议于2023年9月12日在公司会议室以现场表决方式召开。鉴于公司于同日召开的 2023年第二次临时股东大会选举产生了第二届监事会非职工代表监事，与公司职工 代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。为保证公司监事会工作 的衔接性和连贯性，经第二届监事会全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求， 会议通知于2023年9月12日以口头方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监 事3人。经全体监事共同推举，本次会议由监事曾欣先生主持，本次会议的召集、召 开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举曾欣 ...