证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-048 辽宁信德新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月12日召开 了2023年第二次临时股东大会、第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会 议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员等的换届聘任，现将相关情 况公告如下： 一、第二届董事会组成情况 第二届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，具体成员如 下（简历详见附件）： 非独立董事：尹洪涛先生（董事长）、王伟先生、芮鹏先生 独立董事：郭忠勇先生、陈晶女士 第二届董事会任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届 董事会任期届满之日止。 上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不 存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。公司第二届董事会 成员中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董 事人数的比例未低于董事会人员的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深 圳证券交易所备案审核无异议。 二、 ...