本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第二次会议于2023年9月22日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开，会议通知已于2023年9月15日以书面或邮件方式送达全体董事。本次会议应出席 董事5人，实际出席董事5人，董事芮鹏、陈晶通过通讯方式出席会议。本次会议由 董事长尹洪涛先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-050 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于提议召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》 董事会提请于2023年10月12日召开公司2023年第三次临时股东大会审议本次会议 需提交股东大会审议之事项，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表 决方式召开。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于 ...