会议通知与召开 - 会议前三日通知独立董事，紧急情况经同意可豁免[4] - 过半数独立董事可提议召开临时会议[4] - 过半数出席或委托出席方可举行，推举一人主持[5] 会议表决与审议 - 表决一人一票，决议需全体过半数同意[5] - 关联交易等事项经审议同意后提交董事会[7] - 行使特别职权前需经审议同意[7] 其他规定 - 独立董事发表明确独立意见[8] - 会议记录保存十年，需签字确认[8] - 公司提供便利支持并承担费用[8] - 制度经董事会通过生效，由其解释修订[10]