委托理财审议标准 - 占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，董事会审议披露[6] - 占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，股东大会审议[6] - 未达董事会标准，总经理审议[6] 闲置募集资金管理 - 可现金管理，投资保本流动性好产品[7] - 投资需董事会审议，监事会等出具意见[7] 风险控制与监督 - 不相容岗位分离[11] - 财务部跟踪，异常及时报告[11] - 监事会检查审核[11] - 内审部门审计汇报[12] 信息披露 - 定期报告披露风险控制及损益[12] - 达标准披露，含目的等内容[14] - 闲置募集资金管理会后二日披露[14] 其他规定 - 知情人员信息公开前保密[15] - 违规责任人受处分[15] - 未尽事宜依法律法规执行[17] - 与其他规定冲突以其他为准[17] - 董事会修订解释，审议通过生效[17] - 2024年4月制定该制度[18]