根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构， 充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总经理丁小 贞女士向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第二届董事会审计委员会委员 职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事杨诚 昊先生为审计委员会委员，与夏祖兴先生（召集人）、于元良先生共同组成公司 第二届董事会审计委员会，任期自第二届董事会第三次会议审议通过之日起至第 二届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第二届董事会其他委员会成员 保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执 行。 特此公告。 浙江普莱得电器股份有限公司 董 事 会 二〇二三年九月二十八日 证券代码：301353 证券简称：普莱得 公告编号：2023-032 浙江普莱得电器股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...