证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-045 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会经审核后认为，公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》等规定 编制了公司《2023 年半年度报告》及其摘要，内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 浙江天振科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日以通 讯方式向全体董事发出了第二届董事会第三次会议通知，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长方庆华先生 主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事方庆华、韦军、 马宁刚、徐宗宇以通讯方式出席本次会议）。公司监事和高管列席了本次会议。 本次会议 ...