证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2023-063 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于非独立董事辞职及补选非独立董事 公司于 2023 年 10 月 20 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关 于补选第二届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，经征得 邓丹女士的事先同意，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提 名邓丹女士担任公司第二届董事会非独立董事，如邓丹女士当选公司董事，则同 时选举其担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，任期 自该事项经股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。该事 项尚需公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，提名委员会发表了审查意 见。 备查文件： 1、公司第二届董事会第三次会议决议； 2、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见； 并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司非独 ...