公司基本信息 - 公司于2023年4月18日在深交所上市，首次发行1700万股[7] - 公司注册资本为9520万元[8] - 公司由北方长龙新材料技术有限公司整体变更设立，设立时总股本5100万股[18] - 发起人陈跃、宁波中铁长龙投资有限公司、横琴长龙咨询管理企业分别持股61.67%、33.33%、5.00%[18] - 公司股份总数9520万股，每股面值1元[19] 股份相关规定 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[24] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[29] - 持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[29] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议有权请求法院认定无效或撤销[34] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，在董事等造成损失时可请求监事会或董事会诉讼[35] - 监事会、董事会未按要求诉讼，股东可自行诉讼[36] 股份质押与报告 - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[38] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 六种情形下应2个月内召开临时股东大会[46] - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈[48][49] - 董事会同意后5日内发出通知[48][49] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[55] - 召集人提前20日（年度）或15日（临时）公告通知股东[55] - 股东大会网络投票时间规定[57] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[57] - 会议记录保存不少于10年[68] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[71] - 连续12个月内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议[74] - 分拆子公司上市提案表决规定[74] - 持有1%以上有表决权股份股东等可征集投票权[76] - 关联股东投票规定[76] - 股东违规买入股份表决权限制[75] - 审议影响中小投资者利益事项单独计票并披露[74] - 关联事项决议通过条件[77] 董事相关 - 董事会、特定股东可提名非独立董事、独立董事、股东代表监事候选人[81] - 公司2个月内实施利润分配方案[86] - 三类人员不能担任董事[88] - 董事任期3年可连选连任[88] - 兼任总经理等职务董事不超总数1/2[89] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[97] - 五种交易情况须董事会审议[102] - 董事会对外担保决议需2/3以上董事通过[103] - 关联交易由董事会审议批准情况[104][105] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[106] - 特定人员可提议召开临时会议，董事长10日内召集[106] - 临时会议提前3日通知[106] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过[107] - 董事连续两次未出席会议，董事会建议撤换[99] - 董事辞职或任期届满后3年仍承担忠实义务[92] - 董事会会议记录保存不少于10年[110] 高管与监事 - 公司设总经理、副总经理等职务[112] - 总经理任期3年可连聘连任[114] - 监事任期3年可连选连任[125] - 监事会由3名监事组成，职工监事比例不低于1/3[127] - 监事会每6个月至少召开1次会议[128] - 监事会决议需半数以上监事通过[129] - 监事会会议记录保存不少于10年[131] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[134] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[137] - 重大投资或现金支出定义[143] - 现金分红比例规定[144] - 资产负债率高于70%等可不进行利润分配[147] - 公司每年至少分配1次利润，可中期分红[148] - 公司至少每3年审阅股东分红回报规划[150] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，解聘提前20日通知[155][158] - 公司合并、分立、减资通知债权人及公告时间[166][168] - 债权人要求清偿债务或担保时间[166][168] - 持股10%以上股东可请求法院解散公司[172] - 修改章程需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[173] - 清算组通知债权人及公告时间[174] - 控股股东定义[190] - 重大收购行为备案规定[188]