证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-035 二、董事会会议审议情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第一届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 第四十一次会议于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开，会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电话、微信等方式发出。本次会议应参加董 事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由董事长谭新乔先生主持，公司监事、部分高 级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。 经各位董事审议表决，通过如下决议： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，董事会对照上市公 司向特定对象发行股票的条件，对公司实际情况及相关事项进行认真分析、逐项 自查，认为公司符合上 ...