证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-042 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第一届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第 四十二次会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电话、微信等方式发出。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事审议表决，通过如下决议： （一）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 2023 年半年度，公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金 ...