湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-050 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公 司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举，并于 2023 年 10 月 13 日召 开第一届董事会第四十三次会议，审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事 的议案》《关于选举第二届董事会独立董事的议案》。 经公司有关股东提名，并经公司独立董事专门会议审查，公司董事会同意选 举谭新乔先生、刘干江先生、陆怡皓先生、龙绍飞先生、赵怀球先生、汪咏梅女 士为公司第二届董事会非独立董事。（简历详见附件 1） 经公司董事会提名，并经公司独立董事专门会议审查，公司董事会同意选举 钟超凡先生、夏云峰先生、戴静女士为公司第二届董事会独立董事。（简历详见 附件 2） 上述候选人已经通过独立董事专门会议的资格审查，符合担任上市公司董事 的资格要求，独立董事发表了 ...