会议与决策 - 2023年召开6次董事会会议、3次临时股东大会和1次年度股东大会[5] - 2023年4月21日审议通过调整募投项目实施进度、2022年度利润分配预案[14][20] - 2023年6月8日审议通过使用自有资金支付募投项目部分款项并置换议案[14] - 2023年8月28日审议通过新增募集资金专户并签署监管协议议案[15] - 2023年9月27日审议通过现金管理、超募资金永久补充流动资金议案[16] 合规与管理 - 2023年12月11日规范审计委员会成员组成[6] - 报告期内无重大关联交易，无违规担保等情况[10][12] - 募集资金专户管理，未变更实际投资项目[13] - 未更换会计师事务所，继续聘任天健[19] 独立董事履职 - 2023年独立董事履职符合要求，为公司提供协助[4][25] - 2024年将继续维护股东权益，促进规范运作[26]