本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第四次会议通 知于2025年6月27日以微信、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员 发出，会议于2025年7月1日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会 议由董事长汤昌茂先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，董事郑宇 峰先生、朱兴建先生、宋建彪先生及独立董事周伟豪先生、胡振超先生、梁融先 生因外地出差，以通讯方式参会，监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法 》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指 引》深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关 于不再设立监事会的议案》 为优化公司治理结 ...

深圳市一博科技股份有限公司章程 修订对照表 2 / 76 | 第 十 二 | 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财 | 第十二条 | 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经 根据《上市 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 条 | 务负责人、董事会秘书及公司董事会认定的其他人员。 | | 理、董事会秘书、财务总监及公司董事会认定的其它管理人 公司章程指 | | | 第 十 三 | 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党 | | 员。公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开 引》修订及 | | | | | | 展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。 拆分条款 | | | 条 | 的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。 | | | | | | 公司的经营宗旨：适应市场经济的要求，充分运用股份制经 | | 第十三条 公司的经营宗旨：适应市场经济的要求，充分运 | | | 第 十 四 | | | 用股份制经济组织形式的优良机制，发挥各发起人的优势， | | | 条 | 济组织形式的优良机制，发挥各发起人的优势，使公司不断发 | | ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2025-025 深圳市一博科技股份有限公司 关于不再设立监事会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年7月1日召开了第三 届董事会第四次会议，审议通过了《关于不再设立监事会的议案》，现将相关情 况公告如下： 一、不再设立监事会的情况 特此公告。 深圳市一博科技股份有限公司 1、自本次股东会审议通过之日起，公司不再设立监事会，由董事会审计委 员会承接监事会职权； 2、《公司监事会议事规则》等与监事会相关的公司治理规制相应废止； 3、公司现任监事任期自动终止，不再担任公司监事和履行监事职责。 公司现任监事不再担任公司监事后，其持股管理继续遵守《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等监管规则的要求。 该事项尚需提交公司股东会审议。 二、其他情况说明 公司不再设立监事 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2025-026 深圳市一博科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及 制定、修订部分公司管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 1 日召开了 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》《关于制定<公司董事及高级管理人员离职管理制度> 的议案》《关于制定<公司董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度> 的议案》《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》《关于制订<公 司内部控制管理制度>的议案》《关于修订部分公司管理制度的议案》，同意公司 注册资本由 150,000,001 元变更为 209,536,201 元，并根据注册资本变更情况和 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）及《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规 定修订《公司章程》、制定及修订 ...

深圳市一博科技股份有限公司董事及高管离职管理制度 深圳市一博科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； 第一条 为规范深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）董事及高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证 券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件（以下统称法律法规）及《深圳市一博科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任 、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致 ...

深圳市一博科技股份有限公司董事、高管持股及其变动管理制度 深圳市一博科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市一博科技股份有限公司（以下称公司）董事、高级管 理人员所持公司股份的变动管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《 公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（简称《自律监管 指引第18号》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法 规）及《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的有关 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员持有公司股份应当遵守相关法律法规及 《公司章程》等规定。 公司董事、高级管理人员持有股份比例、持有期限、变动方式、变动价格 等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉相 关 ...

深圳市一博科技股份有限公司募集资金管理制度 深圳市一博科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）募集资金的 管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《首次公开发行股票 注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）及《深圳市一博科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证 等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实 施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、 监 ...

深圳市一博科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 深圳市一博科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审 计报告，应当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会 计师事务所，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审核同意，再经董事会、股东会审议。提交董事会审议前，应经公司审计委员会全体成 员过半数同意。公司不得在董事会、股东会审议决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定 会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》规定的资格，具有良好的执业 质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券 期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和 ...

深圳市一博科技股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市一博科技股份有限公司及其控股子公司（以下简称公 司）与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小股东 的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件（以下统称法律法规）及《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开及公允的原则。 第二章 关联人及关联交易 第三条 本制度所称关联交易是指公司与公司关联人之间发生的转移资源 或义务的事项，具体包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（ ...

深圳市一博科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）对外担保管 理，规范担保行为，有效防范风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件（以下统称法律法规）及《深圳市一博科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属子公司（含全资子公司和控股子公司，下 同）的对外担保。 第三条 本制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 本制度所述对外担保包括公司为控股子公司提供的担保，但不包括公司为全 资子公司提供的担保。 深圳市一博科技股份有限公司对外担保管理制度 公司及下属子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子 ...