一、董事会会议召开情况 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二次会议于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通 知已于 2023 年 8 月 4 日以书面、电子邮件方式发出并送达全体董事。本次会议 由公司董事长庄志先生召集并主持。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董 事 9 人，其中董事周明钊先生、库逸轩先生、厉洋先生以通讯方式参加会议。公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2023-052 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经全体与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 经审议，董事会认为公司 2023 年半年度募集资金存放及使用符合中国证监 会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募 ...