北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2023-061 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三次会议于 2023 年 9 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通 知已于 2023 年 9 月 12 日以书面、电子邮件方式发出并送达全体董事。本次会议 由公司董事长庄志先生召集并主持。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董 事 9 人，其中董事陈蓓女士、周明钊先生、田子睿先生、TAN CHING（谈庆） 先生、库逸轩先生、厉洋先生、孙培睿先生以通讯方式参加会议。公司监事和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》； ...