北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会 关于聘任公司副总经理、财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务 总监的议案》。经公司董事长、总经理庄志先生提名，董事会提名委员会审查通 过，董事会同意聘任暴楠先生为公司副总经理、财务总监（简历详见附件），任 期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 公司董事会认为暴楠先生具备履行职责相应的任职条件，其教育背景、工作 经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求；其未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》 等相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行 人的情形。 特此公告。 证券代码：3013 ...