第三届董事会第四次会议决议公告 证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2023-066 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 经全体与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告全文的议案》； 1 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通 知已于 2023 年 10 月 20 日以书面、电子邮件方式发出并送达全体董事。本次会 议由公司董事长庄志先生召集并主持。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的 董事 9 人，其中董事田子睿先生、TAN CHING（谈庆）先生、库逸轩先生、厉 洋先生、孙培睿先生以通讯方式参加会议。公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 ...