传真：010-56057669 证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2023-082 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代 表的议案》。董事会同意聘任刘士岩女士为公司证券事务代表（简历详见附件）， 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 刘士岩女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，具 备履行职责所必须的专业能力。公司董事会认为刘士岩女士具备履行职责相应的 任职条件，其教育背景、工作经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求； 其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》等相关规定，不存在被列为失信被执行人的 ...