证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2023-077 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》； 经审议，监事会认为公司开展外汇套期保值业务，可以有效降低汇率波动对 公司经营的影响，不存在损害公司及所有股东利益的情形，事项决策和审议程序 合法、合规，同意公司及子公司（包括控股子公司）开展在任一时点交易金额（含 前述交易的收益进行再交易的相关金额，非保证金金额）不超过 1 亿美元或等值 欧元的外汇套期保值业务，在此额度内，可循环滚动使用。公司及子公司（包括 控股子公司）开展外汇套期保值业务具有可行性和必要性。 1 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 开展外汇套期保值业务的公告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》； 经审议，监事会认为公司制定的《外汇套期保值业务管理制度》符合《公司 ...