内部控制情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表比例均为100%[5] 风险与制度建设 - 公司重点关注财务管理及报告、募集资金管理等高风险领域[5] - 公司建立法人治理结构和管理框架体系，明确职责权限与分工制衡[6] 员工与交易管理 - 公司设立“丰立学院”提升员工专业能力[7] - 公司对不同交易采取不同授权审批制度[9] 财务与信息管理 - 公司通过ERP系统进行账务管理，保证会计信息真实完整[9] - 公司对募集资金遵循专户存放、规范使用原则[10] 缺陷定量标准 - 财务报告内控一般、重要、重大缺陷有不同定量标准[17] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[20] 信息与审计制度 - 公司设立信息科维护系统，开发信息化管理平台[13] - 公司建立信息披露规范和内部审计制度[13][14]