国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第五次会议已于 2023 年 8 月 18 日通过电子邮件方式通知了全体监事。 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-015 经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目（以下简称"募投项 目"）增加实施主体，并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项 目的事项，符合公司发展需求，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投 项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。符合 2、本次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。 3、本次监事会由监事会主席何志光先生召集并主持，会议应出席监事 5 名， 实际出席监事 5 名。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、 ...