证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2023-029 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告 1、审议通过《关于全资子公司开设募集资金专用账户并签署募集资金监管协 议的议案》 公司已增加全资子公司上海敷尔佳科技发展有限公司（以下简称"上海敷尔佳"） 作为募集资金投资项目"品牌营销推广项目"的实施主体。为规范子公司募集资金 管理，切实保护投资者权益，董事会同意上海敷尔佳开设募集资金专用账户，用于 募集资金的存放、管理和使用。同时，董事会同意授权公司董事长或董事长授权人 士办理开设募集资金专项账户事宜，并与相关各方签署募集资金监管协议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 八次会议于 2023 年 12 月 29 日通过通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 26 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会 议由董事长张立国 ...