会议审议 - 审议通过《2023年年度报告及其摘要》等多项报告[3][5][6][8][11] - 审议通过2023年度利润分配预案，每10股派发现金红利3元（含税）[12] - 审议通过《关于高级管理人员2023年度薪酬的议案》[16] - 审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所[18] - 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》[19] - 审议通过《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》[20] - 审议通过《关于公司2023年度日常关联交易及2024年度预计日常关联交易的议案》[22] - 审议通过《关于董事会提请召开2023年年度股东大会的议案》[23] 数据相关 - 总股本108,472,091股[12] - 拟使用1亿元超募资金永久补充流动资金，未超超募资金总额30%[19] - 2024年度预计日常关联交易金额为120万元，2023年度为142.933396万元[22] 其他 - 第三届董事会第十八次会议于2024年4月19日召开[2] - 公司定于2023年5月13日下午2:30在公司总部大会议室召开2023年年度股东大会[23] - 截至2023年12月31日，公司不存在控股股东等非经营性占用资金及对外担保情况[21]