本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日 召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东 大会的议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第一届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第十六次会议审议通 过，决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-048 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 1、现场会议召开时间为：2023 年 9 月 7 日下午 14：00 2、网络投票时间为：2023 年 9 月 7 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 7 日 9 ...