一、监事会会议召开情况 证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-051 广东鼎泰高科技术股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第二届监事会第一次会议决议。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次 会议于公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事， 与 2023 年 8 月 22 日职工代表大会选举产生的第二届监事会职工代表监事，共同 组成了公司第二届监事会后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、 口头等方式向全体监事送达。本次会议于 2023 年 9 月 7 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由全体监事推选监事 张勇先生主持会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1. 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 ...