证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-052 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议 案，选举产生了第二届董事会 4 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成第二届 董事会；选举产生了第二届监事会 2 名非职工代表监事，与公司 2023 年 8 月 22 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事 会，任期均自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会 任期届满之日止。2023 年 9 月 7 日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二 届监事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事长、董事会专门委员会委员 及第二届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员。公司董事会、监事会换届选 举已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成 ...