证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-067 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投 票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东 大会的议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第三次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年第三次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有 ...