本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次 会议于 2023 年 11 月 14 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 会议通知于 2023 年 11 月 8 日以电子邮件、电话或书面方式送达。本次监事会应 参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由公司监事会主席张勇先生召集并主 持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-065 广东鼎泰高科技术股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 一、监事会会议审议情况 经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容 符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，履行了相关 ...