第二届董事会第三次会议决议公告 证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-064 广东鼎泰高科技术股份有限公司 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核 心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分 保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据相关法律、法规制定 了公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本议案。独立董事对本议案发表了同 意的独立意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次 会议于 2023 年 11 月 14 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知于 2023 年 11 月 8 日以电子邮件或书面方式发出，会议 ...