北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：广东鼎泰高科技术股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受广东鼎泰高科技术股 份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司2023年第三次临时股东 大会（下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规 范性文件及公司现行章程（下称"《公司章程》"）的有关规定，就本次股东大会 的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结 果等事宜发表法律意见。 一、本次股东大会的召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2023 年 11 月 15 日在《公司章程》规 定及中国证监会指定的信息披露媒体上公告了《关于召开 2023 年第三次临时股 东大会的通知》，公司将于 2023 年 11 月 30 日召开 2023 年第三次临时股 ...