证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-073 广东鼎泰高科技术股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 30 日 14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年11月30日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年11月30日上午9：15至 下午15：00期间的任意时间。 2、会议召开地点：广东省东莞市厚街镇赤岭工业一环路12号之一2号楼102 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长王馨女士 6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有 关法律、行政法规、部门规章 ...