证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-002 广东鼎泰高科技术股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次 会议于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会 议通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件、电话或书面方式送达。本次监事会应参 加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由公司监事会主席张勇先生召集并主持。 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 一、监事会会议审议情况 经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 监事会认为：公司 2023 年前三季度权益分派已于 2023 年 11 月 30 日实施完 毕，公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 有关法律、法规、规范性文件和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的 规定，对 202 ...