证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-003 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日 召开的第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 11 月 14 日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，律师、 独立财务顾问出具了相应报告。 3、2023 年 11 月 30 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（ ...