业绩总结 - 公司首次公开发行4240万股A股，每股发行价23.8元，募集资金总额10.0912亿元，扣除费用后净额8.95997829亿元[5] 募投项目调整 - “营销网络建设项目”总投资由2943.27万元增至4465.71万元，实施地点变为深圳、长沙、武汉、成都，新增实施主体武汉智科和成都佳网诚[3][10] - “智慧停车管理系统开发及应用项目”总金额由1644.83万元增至2996.17万元，实施地点变为天河区，实施方式变为用自有房产开发，用途变为效益类[4] - “数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目”总金额由2.012043亿元增至3.634421亿元，新增实施主体丰当科技和悦伍纪，实施地点变为天河区，实施方式变为与控股子公司合作购地自建，建设期延期至36个月[4] 资金相关 - 募集资金于2023年5月11日划至公司指定账户，大华会计师事务所于5月12日出具验资报告[6] - 公司开立募集资金专项账户，并与保荐人、银行签订三方监管协议对资金专户管理[6] - 首次公开发行股票募集资金扣除费用后拟投资5个项目，总投资额4.5382亿元[8] 项目调整原因及收益 - “营销网络建设项目”增加实施地点因业务增长等，利于吸纳人才和扩大市场占有率[10] - “智慧停车管理系统开发及应用项目”变更因停车需求增加等[17][20] - “智慧停车管理系统开发及应用项目”预计税后内部收益率16.43%，投资回收期（含建设期）7.77年[22] - “数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目”预计税后内部收益率为16.82%，税后静态投资回收期为8.92年[30] 审批情况 - 2024年4月19日第三届董事会二十一次会议审议相关议案，尚需提交2023年年度股东大会审议[34] - 2024年4月19日公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过部分募投项目调整等议案，监事会同意提交2023年年度股东大会审议[35][36] - 保荐机构核查认为事项履行必要审批程序，无变相改变募集资金投向和损害股东利益情形，对调整事项无异议[37] 备查文件 - 备查文件包含董事会、监事会会议决议[38] - 备查文件包含保荐机构核查意见[38] - 备查文件包含项目可行性分析报告和研究报告[39]