会议信息 - 第三届董事会第二十一次会议于2024年4月19日召开，9名董事全部出席[2] - 公司拟定于2024年5月13日召开2023年年度股东大会[64][65] 报告披露 - 《2023年年度报告摘要》披露于《证券时报》等报刊及巨潮资讯网，全文披露于巨潮资讯网[3] 议案表决 - 多项议案表决9票赞成、0票反对、0票弃权，含2023年年度报告等议案[4][7][9][11][13][15][18][21][23][26][29][32][37] - 《关于2024年度预计日常关联交易额度的议案》关联董事回避，8票赞成、0票反对、0票弃权[34][35] - 《关于公司高级管理人员薪酬的议案》5票赞成、0票反对、0票弃权[42] 需审议议案 - 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要》等多项议案需提交公司股东大会审议[5][8][16][19][22][38] - 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记》等议案需股东大会特别决议审议通过[24][27] - 《关于2024年度对外担保额度预计的议案》需股东大会特别决议审议通过[45][46] - 《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》需提交股东大会审议[47][48][50] - 《关于募投项目"数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目"调整实施主体等的议案》需提交股东大会审议[52][53] - 《关于部分募投项目调整实施地点等的议案》需提交股东大会审议[55][56] - 《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》需提交股东大会审议[58][59] 其他事项 - 公司独立董事递交《2023年度独立董事述职报告》，将在2023年度股东大会述职[6] - 大华会计师事务所对公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具鉴证报告，光大证券出具核查意见[28] - 光大证券对公司《2023年度内部控制自我评价报告》出具核查意见[31] - 《关于2024年度预计日常关联交易额度的议案》经独立董事专门会议审议通过，光大证券出具核查意见[33] - 独立董事独董津贴为税前人民币7万元/年[40] - 聘任余彧先生担任公司副总经理[60] - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》表决9票赞成、0票反对、0票弃权[63] 资金相关 - 公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币10亿元（含）的综合授信额度[47][48][50]