苏州未来电器股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 1 月 | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 | 2 | | 第三章 | 董事会的职权 | 4 | | 第四章 | 董事会的权限 | 5 | | 第五章 | 董事会的授权 | 7 | | 第六章 | 董事会会议制度 | 8 | | 第七章 | 董事会秘书 | 15 | | 第八章 | 附 则 | 17 | 苏州未来电器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第五条 董事会聘任董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员，负责董 事会办公室的相关工作。 第六条 董事会秘书为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公 司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作。 2 任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。 第七条 董事会根据相关规定下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会共四个专门委员会。 第八条 各个专门委员会至少应由三名董事组成，其中审计委员会、提名委 员会及薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人 ...