本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十一次会议 于2024年1月15日下午13:30在公司办公楼五楼董事会会议室以现场结合通讯形式 召开。本次会议通知于2024年1月12日以专人送达、邮件等方式送达全体董事。本次 会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长莫建平先生主持，公司监事、 高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定。 证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-003 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人》的议案 公司第三届董事会任期将于2024年2月2日届满，根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司按照相 关法律 ...