证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月31日召开了2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员。为保证公司董事会 会议工作的衔接性，全体董事一致同意豁免第四届董事会第一次会议的通知时限， 于2024年1月31日下午在公司办公楼五楼董事会会议室以现场结合通讯形式召开了 第四届董事会第一次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董 事长莫建平先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表 决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《苏州未来电器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《苏州未来电器股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称"《董事会议事规则》"）等有关规定。 与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案 根据《公司法》《证券法》《深圳证券 ...