证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2023-016 杭州经纬信息技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"经纬股份"或"公司"）第三 届董事会第十一次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场出席方式召开。 会议通知于 2023 年 8 月 18 日通过专人送达、电子邮件等方式送达。 本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人。公司董事长叶肖华 先生主持了本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。 董事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要符合法律法规、中国证监会 和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上 半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨 ...