证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-002 杭州经纬信息技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议于 2024 年 1 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 5 日通过专人送达、电子邮件等方式送达。 本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。公司监事会主席陈 青海先生主持了本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 1、第三届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 杭州经纬信息技术股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 11 日 1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并应当由出席股东 ...