杭州经纬信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 杭州经纬信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机 制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《杭州经 纬信息技术股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 公司设独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公 司及主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 公司董事会成员中独立董事的比例不得低于1/3，其中至少包括一 ...