内部控制情况 - 截至2023年12月31日，公司在重大方面有效保持与财务报表相关的内部控制[6] - 截至2023年12月31日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[12] - 截至2023年12月31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[12] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[14] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[14] 公司治理结构 - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1人[15] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[16] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人[16] 制度建设 - 公司制定《货币资金管理制度》等加强货币资金管理[25] - 公司制定《融资管理制度》规范融资业务内部控制流程[25] - 公司制定《供应商管理办法》等对供应商年度考评[26] - 公司建立《市场销售管理办法》等提高效率减少坏账[28] - 公司制定《数据作业规范书》等进行质量控制[29] - 公司按制度执行成本管控[30] - 公司制定《存货管理制度》核算项目成本[30] - 公司制定《固定资产管理制度》维护资产安全[31] - 公司制定《对外投资管理制度》规范对外投资[32] - 公司制定《关联交易管理制度》保证关联交易合规[33] - 公司制定《对外担保管理制度》防范潜在风险[34] - 公司制定《研发项目费用管理制度》控制研发环节[35] 控制措施 - 公司建立不相容职务分离控制[20] - 公司建立授权审批控制明确权限责任[20] - 公司建立绩效考评制度以结果定薪酬等[21] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准[38][39][40][41][42][43] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量参照财务报告，定性按影响和可能性判定[44][45][46] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[47][48]