会议召开情况 - 2023年召开董事会5次、股东大会2次[4] - 2023年召开董事会审计委员会4次、薪酬与考核委员会1次，未召开提名委员会[5] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会5次，亲自出席5次，现场工作15天，出席股东大会2次[5][10] - 2024年独立董事将继续履行义务发挥作用[21] 议案审议 - 2023年3月、4月会议审议通过2023年度日常关联交易预计情况议案[12] - 2023年3月、4月会议审议通过续聘致同会计师事务所为2023年度财务审计机构的议案[15] 人员变动 - 2023年11月30日副总经理林建林因个人原因辞职，12月1日披露公告[19] 其他情况 - 2023年公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 2023年公司不存在被收购相关决策及措施情形[14] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[17] - 报告期内无会计政策等变更或重大会计差错更正情形[18] - 2023年未提名或任免董事，未聘任新高级管理人员[19] - 公司董高2023年度薪酬符合规定并按考核结果发放[20] - 2023年未提出股权激励等相关计划[20] - 2023年不存在董高在拟分拆子公司安排持股计划[20]