财务与治理结构 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表均为100%[5] - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事[6] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表[7] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业人士任召集人[7] 内部控制 - 未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 按风险导向原则确定评价范围，无重大遗漏[5] - 建立规范治理结构和议事规则[6] - 设置多个内部机构，贯彻不相容职务分离原则[7] 制度建设 - 制定人力资源、风险评估、运营分析等多项制度[8][10][12] - 制定货币资金、采购付款等多项业务管理制度[15][16] - 制定研发项目费用管理制度，加强新产品开发能力[20] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[23] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告[28] 信息安全 - 制定数据安全管理条例，保障网络安全[10] - 员工入职签《保密协议》[10] - 会计电算化信息管理控制制度保障财务信息安全完整[10]