关联交易 - 公司及子公司预计2023年起12个月与关联人日常关联交易不超19,500万元[2] - 2023年与炬华科技及其控股子公司、控股股东预计关联交易不超3,500万元，实际发生1,741.08万元[2] - 2023年与中碳新能、经纬综合能源无预计和实际关联交易[2] - 向炬华科技及其控股子公司采购商品、接受服务预计900万元，实际140.44万元，差异 - 84.40%[5][7] - 向炬华科技及其控股子公司出售商品、提供服务预计2,000万元，实际1,195.19万元，差异 - 40.24%[5][7] - 向炬华集团租赁房屋预计600万元，实际405.45万元，差异 - 32.43%[5][7] 财务数据 - 杭州炬华科技股份有限公司注册资本50,931.4626万元[8] - 2023年末总资产440,569.03万元，净资产366,292.44万元[9] - 2023年度营业收入177,133.97万元，净利润60,890.57万元[9] - 杭州炬华集团有限公司注册资本5000万元，2023年末总资产115412.28万元、净资产3309.23万元、营业收入14178.56万元[10] - 杭州中碳新能科技有限公司注册资本2000万元，2023年末总资产和净资产均为594.47万元，净利润 - 5.53万元[11][12] - 广东省经纬综合能源股份有限公司注册资本1100万元，2023年末主要财务指标未披露[13] 股权关系 - 炬华科技直接持有公司5.87%的股份，炬华集团系炬华科技控股股东，均与公司构成关联关系[14] - 公司持有中碳新能30%的股权，董事、副总经理钟宜国兼任其董事、总经理，构成关联关系[14] - 公司持有经纬综合能源45%的股权，董事、总经理张伟兼任其董事，构成关联关系[14] 决策进展 - 2024年4月15日独立董事专门会议同意日常关联交易预计事项并提交董事会审议[20] - 2024年4月25日董事会审议通过年度日常关联交易预计议案，尚需股东大会审议批准[21] - 2024年4月25日监事会审议通过年度日常关联交易预计议案[22] 各方意见 - 监事会认为关联交易正常，价格以市场定价为依据，未违反原则，不损害公司和中小股东利益[22] - 保荐机构认为关联交易决策程序符合规定，无异议，尚需股东大会审议通过方可实施[24] 备查文件 - 第三届董事会第十四次会议决议[25] - 第三届监事会第十三次会议决议[25] - 第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议[25] - 海通证券关于公司年度日常关联交易预计的核查意见[25]