财务与内控 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] - 公司不存在财务与非财务报告内部控制重大、重要缺陷[7][35][36] 组织架构 - 公司董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核委员会[8] - 公司设营销、研发等职能部门[9] 制度建设 - 公司制定多项制度规范各流程及强化内控[11][23][24][25][26][27][29][30][31][32] 系统投资 - 2023年公司投资升级金蝶K/3系统运作[14] 审查机制 - 公司设立内审部对多项内容进行审查[20]