证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2023-059 | | 程的规定。 | | --- | --- | | 第一百二十条 董事会召开临时董事会会议，应 | 第一百二十条 董事会召开临时董事会会议，应于会 | | 于会议召开五（5）日前以信函、传真、电话或 | 议召开三（3）日前以信函、传真、电话或电子邮件 | | 电子邮件通知全体董事和监事。情况紧急，需要 | 通知全体董事和监事。情况紧急，需要尽快召开董事 | | 尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话 | 会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式 | | 或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当 | 发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 | | 在会议上作出说明。 | | | 第一百二十八条 公司董事会设立审计委员会、 | 第一百二十八条 公司董事会设立审计委员会、战略 | | 战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 | 与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 | | 专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会 | 专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权 | | 授权履行职责，提案应当提交董事 ...