为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，威海市泓淋电力技术股份有 限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公 司章程》的相关规定，结合自身实际情况，修订及制定公司部分管理制度。 公司于 2023 年 11 月 20 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修 订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<董 事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于修订<董事会审计委员会工作细 则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬 与考核委员会工作细则>的议案》《关于董事会战略委员会更名并修订委员会工作细则 的议案》《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，于 2023 年 11 月 20 日召 开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》《关 于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 ...